Antiriciclaggio studi professionali: novità 2019 - NON accreditato

Il Videocorso NON è accreditato

Antiriciclaggio studi professionali: novità 2019

RELATORE: Dott. Pasquale Mazzitelli

Il corso si propone di illustrare gli adempimenti antiriciclaggio per i dottori commercialisti e gli esperti contabili anche alla luce delle regole tecniche emanate il 23 gennaio 2019 dal Consiglio Nazionale e che sono divenute definitive per tutti gli iscritti il 23 luglio 2019. Sarà inoltre trattato il tema dell’organizzazione dello studio professionale, del sistema sanzionatorio e delle ispezioni eseguite dalla Guardia di Finanza.

Argomenti

• Le finalità del D.lgs. 231/07
• Le modifiche intervenute con il D.lgs. 90/2017
• La nuova valutazione del rischio (regole tecniche del CNDCEC)
• Gli obblighi di adeguata verifica della clientela
• Le modalità di conservazione della documentazione
• La segnalazione delle operazioni sospette
• Il controllo costante del cliente
• L’organizzazione dello Studio professionale e gli obblighi formativi
• Il sistema sanzionatorio
• Le ispezioni e i controlli della Guardia di Finanza